证券代码：300428      证券简称：立中集团          公告编号：2024-125 号 债券代码：123212      债券简称：立中转债               立中四通轻合金集团股份有限公司     本公司及董事会整体成员保证信息泄露践诺的真确、准确和竣工，莫得 失实记录、误导性陈说或枢纽遗漏。    相配指示：    一、对于可调养公司债券转股价钱调整的谈论章程    凭据中国证券监督惩办委员会（以下简称“中国证监会”）                             《对于欢喜立中四 通轻合金集团股份有限公司向不特定对象刊行可调养公司债券注册的批复》（证 监许可〔2023〕1460 号），立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2023 年 7 月 27 日向不特定对象刊行了 8,998,000 张可调养公司债券，每张面 值 100 元，刊行总数 89,980.00 万元，债券期限为 6 年。本次刊行可调养公司债 券的上市时辰为 2023 年 8 月 16 日，债券简称为“立中转债”，债券代码为“123212”。    凭据中国证监会对于可调养公司债券刊行的谈论章程及《立中四通轻合金集 团股份有限公司向不特定对象刊行可调养公司债券召募讲明书》                            （以下简称“《募 集讲明书》”），在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新 股（不包括因本次可调养公司债券转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利 等情况时，公司将按下述公式对转股价钱进行调整（保留极少点后两位，终末一 位四舍五入）：    派送股票股利或转增股本：P1=P0÷（1+n）；    增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；   派发现款股利：P1=P0－D；   上述三项同期进行：P1＝（P0－D+A×k）÷（1+n+k）。   其中：P0 为调整前转股价，n 为该次送股率或转增股本率，k 为该次增发新 股率或配股率，A 为该次增发新股价或配股价，D 为该次每股派发现款股利，P1 为调整后转股价。   当公司出现上述股份和/或鼓吹权益变化情况时，将按次进行转股价钱调整， 并在恰当条件的上市公司信息泄露媒体上刊登公告，并于公告中载明转股价钱调 整日、调整认识及暂停转股时刻（如需）。当转股价钱调整日为本次刊行的可转 换公司债券合手有东谈主转股肯求日或之后、调养股票登记日之前，则该合手有东谈主的转股 肯求按公司调整后的转股价钱实施。   当公司可能发生股份回购、消灭、分立或任何其他情形使公司股份类别、数 量和/或鼓吹权益发生变化从而可能影响本次刊行的可调养公司债券合手有东谈主的债 权力益或转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照公道、公正、公允的原则以及 充分保护可调养公司债券合手有东谈主权益的原则调整转股价钱。谈论转股价钱调整内 容及操作认识将依据那时国度谈论法律划定及证券监管部门的谈论章程来制订。   二、本次可调养公司债券转股价钱调整情况 会第十八次会议，审议通过了《对于公司 2022 年贬抑性股票激发计算预留授予 （第一批次）第二个包摄期包摄条件成立的议案》，公司 2022 年贬抑性股票激发 计算预留授予（第一批次）第二个包摄期包摄条件照旧成立，本次可包摄数目为 潮资讯网泄露的谈论公告。   凭据中国证监会对于可调养公司债券刊行的谈论章程及《召募讲明书》刊行 条件，集会公司 2022 年贬抑性股票激发计算预留授予（第一批次）第二个包摄 期包摄情况，“立中转债”的转股价钱将作相应调整，调整前“立中转债”转股 价钱为 19.09 元/股，调整后转股价钱为 19.08 元/股，计算流程如下：   P0=19.09，A=10.82，k=667101/632684458=0.11%   P1=（P0+A×k）/（1+k）=（19.09+10.82×0.11%）/（1+0.11%）=19.08 元/ 股（保留极少点后两位，终末一位四舍五入）。   调整后的转股价钱自 2024 年 11 月 12 日起告成。   三、其他讲明   公司可转债转股的起止时辰为 2024 年 2 月 2 日至 2029 年 7 月 26 日。截止 本公告泄露日，“立中转债”已插足转股期，请雄壮投资者正经投资风险。   特此公告。                              立中四通轻合金集团股份有限公司董事会