股票代码：002734         股票简称：利民股份           公告编号：2025-066 债券代码：128144         债券简称：利民转债               利民控股集团股份有限公司     对于利民转债瞻望触发赎回条件的辅导性公告    本公司及董事会整体成员保证信息清楚的内容的确、准确、完满，莫得失误 纪录、误导性申诉或要紧遗漏。    绝顶辅导：    自 2025 年 7 月 24 日至 2025 年 8 月 5 日，利民控股集团股份有限公司（以下 简称“公司”）股票已有 9 个交游日的收盘价不低于 “利民转债”当期转股价钱（即 赎回条目。凭据《公司公建立行可退换公司债券召募阐发书》（以下简称《召募说 明书》）中有条件赎回条目的有关划定，届时公司董事会有权决定是否按照债券面 值加当期应计利息的价钱赎回系数或部分未转股的“利民转债”。敬请庞大投资者 详备了解可退换公司债券有关划定，并实时关爱公司后续公告，安宁投资风险。    一、可退换公司债券上市刊行或者    （一）可转债刊行情况    经中国证券监督管制委员会《对于核准利民控股集团股份有限公司公建立行可 退换公司债券的批复》（证监许可［2020］3390 号）的核准，公司向社会公建立行 面值总数为东说念主民币 980,000,000.00 元的可退换公司债券，刊行数目为 9,800,000 张， 每张面值为东说念主民币 100 元，债券期限为 6 年。    （二）可转债上市情况    经深交所深证上【2021】278 号文痛快，公司 980,000,000.00 元可退换公司债 券于 2021 年 3 月 24 日起在深交所挂牌交游，债券简称“利民转债”，债券代码 “128144”。    （三）可转债转股期限    凭据《利民控股集团股份有限公司公建立行可退换公司债券召募阐发书》（以 下简称“《召募阐发书》”）有关商定，本次刊行的可转债转股期限自可转债刊行结 束之日（2021 年 3 月 5 日）满六个月后的第一个交游日（2021 年 9 月 6 日）起至 可转债到期日（2027 年 2 月 28 日）止（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第 1 个使命日；顺延技能付息款项不另计息）。   （四）可转债转股价钱提拔情况   凭据公司 2020 年年度鼓舞大会决议，公司推行 2020 年年度利润分派决议：以 现存公司总股本 372,514,441 股为基数，按每 10 股派发现款红利 2.50 元（含税）。 凭据可退换公司债券转股价钱提拔的有关条目，“利民转债”的转股价钱作念相应提拔， 提拔前“利民转债”转股价钱为 14.23 元/股，提拔后转股价钱为 13.98 元/股。提拔后 的转股价钱自 2021 年 6 月 2 日（除权除息日）起奏效。   公司于 2021 年 8 月 25 日、2021 年 9 月 6 日，差异召开第四届董事会第二十六 次会议、2021 年第三次临时鼓舞大会，审议通过了《对于董事会建议向下修正可转 换公司债券转股价钱的议案》，将“利民转债”的转股价钱由 13.98 元/股向下修正为   凭据公司 2021 年年度鼓舞大会决议，公司推行 2021 年年度利润分派决议：以 推行分派决议时股权登记日的总股本减去公司回购专户的股数为基数，公司向整体 鼓舞每 10 股派发现款红利 3.00 元（含税）。凭据可退换公司债券转股价钱提拔的 有关条目，“利民转债”的转股价钱作念相应提拔，提拔前“利民转债”转股价钱为 11.50 元/股，提拔后转股价钱为 11.20 元/股。提拔后的转股价钱自 2022 年 5 月 24 日（除 权除息日）起奏效。   凭据公司 2022 年年度鼓舞大会决议，公司推行 2022 年年度利润分派决议：以 推行分派决议时股权登记日的总股本为基数，公司向整体鼓舞每 10 股派发现款红 利 2.50 元（含税）。凭据可退换公司债券转股价钱提拔的有关条目，“利民转债” 的转股价钱作念相应提拔，提拔前“利民转债”转股价钱为 11.20 元/股，提拔后转 股价钱为 10.95 元/股，提拔后的转股价钱自 2023 年 6 月 16 日（除权除息日）起 奏效。   凭据公司 2023 年年度鼓舞大会决议，公司推行 2023 年年度利润分派决议：以 推行分派决议时股权登记日的总股本为基数，公司向整体鼓舞每 10 股派发现款红 利 2.00 元（含税）。凭据可退换公司债券转股价钱提拔的有关条目，“利民转债” 的转股价钱作念相应提拔，提拔前“利民转债”转股价钱为 10.95 元/股，提拔后转 股价钱为 10.75 元/股，提拔后的转股价钱自 2024 年 6 月 12 日（除权除息日）起 奏效。   公司于 2024 年 7 月 2 日、2024 年 7 月 18 日，差异召开了第五届董事会第二十 六次会议和 2024 年第二次临时鼓舞大会，审议通过了《对于董事会建议向下修正 可退换公司债券转股价钱的议案》，决定将“利民转债”的转股价钱由 10.75 元/股 向下修正为东说念主民币 8.50 元/股，提拔推行日期为 2024 年 7 月 19 日。   凭据公司 2024 年第三次临时鼓舞大会决议，公司推行 2024 年半年度利润分派 决议：以推行分派决议时股权登记日的总股本为基数，公司向整体鼓舞每 10 股派 发现款红利 1.50 元（含税）。凭据可退换公司债券转股价钱提拔的有关条目，“利 民转债”的转股价钱将作相应提拔，提拔前“利民转债”转股价钱为 8.50 元/股， 提拔后转股价钱为 8.35 元/股，提拔后的转股价钱自 2024 年 10 月 18 日（除权除 息日）起奏效。   凭据公司 2024 年度鼓舞大会决议，公司推行 2024 年度利润分派决议：以推行 分派决议时股权登记日的总股本为基数，公司向整体鼓舞每 10 股派发现款红利 转股价钱将作相应提拔，提拔前“利民转债”转股价钱为 8.35 元/股，提拔后转股 价钱为 8.10 元/股，提拔后的转股价钱自 2025 年 5 月 28 日（除权除息日）起奏效。   二、可转债有条件赎回条目   凭据《召募阐发书》中的商定，公司本次刊行的可转债有条件赎回条目如下：   （一）到期赎回条目   本次刊行的可转债到期后五个交游日内，公司将按债券面值的 110%（含终末 一期利息）的价钱赎回未转股的可退换公司债券。   （二）有条件赎回条目   在本次可转债转股期内，要是下述两种情形的纵情一种出当前，公司有权按照 本次可转债面值加当期应计利息的价钱赎回系数或部分未转股的本次可转债：   （1）公司股票齐集三十个交游日中至少有十五个交游日的收盘价钱不低于当 期转股价钱的 130%（含 130%）；   （2）当本次可转债未转股余额不及东说念主民币 3,000 万元时。   当期应计利息的蓄意公式为：IA =B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次可转债合手有东说念主合手有的将赎回的本次可转债票面总金额；   i：指本次可转债往时票面利率；   t：指计息天数，首个付息日前，指从计息肇端日起至本计息年度赎回日止的实 际日期天数（算头不算尾）；首个付息日后，指从上一个付息日起至本计息年度赎 回日止的本色日期天数（算头不算尾）。   本次可转债的赎回期与转股期相易，即刊行截至之日满六个月后的第一个交游 日起至本次可转债到期日止。   若在前述三十个交游日内发生过转股价钱提拔的情形，则在提拔日前的交游日 按提拔前的转股价钱和收盘价钱蓄意，提拔日及之后的交游日按提拔后的转股价钱 和收盘价钱蓄意。   三、本次可能触发“利民转债”有条件赎回条目的情况   自 2025 年 7 月 24 日至 2025 年 8 月 5 日，利民控股集团股份有限公司（以下 简称“公司”）股票已有 9 个交游日的收盘价不低于 “利民转债”当期转股价钱（即 回条目。凭据《召募阐发书》中有条件赎回条目的有关划定，届时公司董事会有权 决定是否按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回系数或部分未转股的“利民转 债”  。   四、备查文献   凭据《可退换公司债券管制目的》《深圳证券交游所上市公司自律监管结合第 赎回条目，公司将在振作可转债赎回条件确当日召开董事会审议决定是否期骗赎回 权，并按照有关划定实时履行信息清楚义务。   敬请庞大投资者详备了解公司《召募阐发书》中可转债有条件赎回的有关商定， 并实时关爱公司后续公告，安宁投资风险。   特此公告。                             利民控股集团股份有限公司董事会