证券代码：300839       证券简称：博汇股份          公告编号：2025-118 债券代码：123156       债券简称：博汇转债               宁波博汇化工科技股份有限公司   本公司及董事会举座成员保证信息表现内容的确切、准确和圆善，莫得极端记 载、误导性述说或要紧遗漏。 格外提醒： 且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限拖累公司深圳分公 司（以下简称“中国结算深圳分公司”）核准的价钱为准。 元/张的价钱被强制赎回，本次赎回完成后，                    “博汇转债”将在深圳证券交往所摘牌， 特提醒博汇转债合手券东说念主戒备在限期内转股。债券合手有东说念主合手有的“博汇转债”如存在 被质押或被冻结的，提出在罢手转股日前破除质押或冻结，以免出现因无法转股而 被赎回的情形。 当性处罚要求的，不可将所合手“博汇转债”退换为股票，特提请投资者柔软不可转 股的风险。   风险提醒：   字据安排，收尾 2025 年 8 月 19 日收市后仍未转股的“博汇转债”，将按照 100.02 元/张的价钱被强制赎回，因现在“博汇转债”二级商场价钱与赎回价钱存在较大差 异，格外提醒“博汇转债”合手有东说念主戒备在限期内转股，若是投资者不可在 2025 年 8 月 19 日当日及之前完成转股，可能濒临吃亏，敬请投资者戒备投资风险。   自 2025 年 6 月 30 日至 2025 年 7 月 25 日技能，宁波博汇化工科技股份有限公 司（以下简称“公司”）股票价钱已温暖颐养三十个交往日中至少有十五个交往日 的收盘价钱不低于当期转股价钱（8.00 元/股）的 130%（含 130%），已触发《宁波 博汇化工科技股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券召募评释书》（以下 简称“《召募评释书》”）中的有条件赎回条件。   公司于 2025 年 7 月 25 日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关 于提前赎回“博汇转债”的议案》，勾通面前商场及公司自己情况，经过空洞酌量， 公司董事会首肯公司愚弄“博汇转债”的提前赎回权益，并授权公司处罚层崇拜后 续“博汇转债”赎回的一起联系事宜。现将“博汇转债”赎回的联系事项公告如下：   一、可退换公司债券基本情况   （一）可退换公司债券刊行情况   经中国证券监督处罚委员会证监许可〔2022〕1568 号文首肯注册，公司于 2022 年 8 月 16 日向不特定对象刊行了 397 万张可退换公司债券，每张面值 100 元，刊行 总和 39,700.00 万元。发劳动貌取舍向公司在股权登记日（2022 年 8 月 15 日，T-1 日）收市后中国结算深圳分公司登记在册的原鼓动优先配售，原鼓动优先配售后余 额部分（含原鼓动毁掉优先配售部分）通过深圳证券交往所（以下简称“深交所”） 交往系统网上向社会公众投资者刊行。本次刊行由主承销商以余额包销姿色承销， 本次刊行认购金额不及 39,700.00 万元的部分由主承销商包销。   （二）可退换公司债券上市情况   经深交所首肯，公司刊行的 39,700.00 万元可退换公司债券（以下简称“可转债”） 于 2022 年 9 月 2 日在深交所挂牌交往，债券简称“博汇转债”，债券代码“123156”。   （三）博汇转债转股期限   本次刊行的可转债转股期自可退换公司债券刊行实现之日（2022 年 8 月 22 日） 起满六个月后的第一个交往日起至可退换公司债券到期日止（即 2023 年 2 月 22 日 起至 2028 年 8 月 15 日止（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第 1 个责任日；顺 延技能付息款项不另计息））。   （四）博汇转债转股价钱诊治情况 退换公司债券刊行的关联章程，博汇转债转股价钱由 15.05 元/股诊治为 10.69 元/股， 诊治后的转股价钱自 2023 年 5 月 19 日（除权除息日）起见效。具体内容详见公司 于巨潮资讯网表现的《对于“博汇转债”诊治转股价钱的公告》                            （公告编号：2023-050）。 于向下修正“博汇转债”转股价钱的议案》。字据《召募评释书》联系章程及公司 2025 年第三次临时鼓动大会的授权，董事会决定将“博汇转债”的转股价钱向下修正为 潮资讯网表现的《对于向下修正“博汇转债”转股价钱的公告》                            （公告编号：2025-041）。   二、本次赎回情况概述   （一）有条件赎回条件   字据《召募评释书》的关联商定，“博汇转债”有条件赎回条件如下：   在本次可转债转股期内，若是公司股票颐养三十个交往日中至少有十五个交往 日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），或本次可转债未转股余额 不及东说念主民币 3,000 万元时，公司董事会（或由董事会授权的东说念主士）有权按照本次可 转债面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的本次可转债。本次可转债 的赎回期与转股期调换，即刊行实现之日满六个月后的第一个交往日起至本次可转 债到期日止。   当期应计利息的筹划公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次可转债合手有东说念主合手有的本次可转债票面总金额；   i：指本次可转债过去票面利率；   t：指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的内容日期天数（算 头不算尾）。   若在前述三十个交往日内发生过转股价钱诊治的情形，则在诊治日前的交往日 按诊治前的转股价钱和收盘价钱筹划，诊治日及之后的交往日按诊治后的转股价钱 和收盘价钱筹划。   （二）有条件赎回条件触发的情况   自 2025 年 6 月 30 日至 2025 年 7 月 25 日，公司股票价钱已温暖颐养三十个交 易日中至少有十五个交往日的收盘价钱不低于当期转股价钱（8.00 元/股）的 130% （含 130%），已触发《召募评释书》中的有条件赎回条件。   三、赎回试验安排   （一）赎回价钱偏激细则依据   字据公司《召募评释书》中对于有条件赎回条件的商定，“博汇转债”赎回价 格为 100.02 元/张。筹划进程如下：   当期应计利息的筹划公式为：IA=B×i×t/365，其中：   B：指本次可转债合手有东说念主合手有的本次可转债票面总金额；   i：指本次可转债过去票面利率（第四年票面利率为 1.8%）；   t：指计息天数，即从上一个计息日（2025 年 8 月 16 日）起至本计息年度赎回 日（2025 年 8 月 20 日）止的内容日期天数 4 天（算头不算尾）。   每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.80%×4/365=0.02 元/张。   每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.02=100.02 元/张。   扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合合手有东说念主的利息所得税 进行代扣代缴。   （二）赎回对象   收尾赎回登记日（2025 年 8 月 19 日）收市后在中国结算登记在册的举座“博 汇转债”合手有东说念主。   （三）赎回法子实时候安排 合手有东说念主本次赎回的联系事项。 （2025 年 8 月 19 日）收市后在中国结算登记在册的“博汇转债”。本次赎回完成 后，“博汇转债”将在深交所摘牌。 月 27 日为赎回款到达“博汇转债”合手有东说念主资金账户日，届时“博汇转债”赎回款将 通过可转债托管券商径直划入“博汇转债”合手有东说念主的资金账户。 上刊登赎回效果公告和可转债摘牌公告。   （四）筹划姿色   磋议东说念主：张雪莲   电话号码：0574-86369063   电子邮箱：bohui@bhpcc.com   磋议地址：浙江省宁波市镇海区镇骆东路 1818 号   四、公司内容法例东说念主、控股鼓动、合手股 5%以上股份的鼓动、董事、监事、高 级处罚东说念主员在赎回条件温暖前的 6 个月内交往“博汇转债”的情况   经公司自查，在本次“博汇转债”赎回条件温暖前的 6 个月内，公司内容法例 东说念主、控股鼓动、合手股 5%以上股份的鼓动、董事、监事、高档处罚东说念主员不存在交往 “博汇转债”的情况。   五、其他需评释的事项 转股讲述。具体转股操作提出债券合手有东说念主在讲述前筹划开户证券公司。 小单元为 1 股；并吞交往日内屡次讲述转股的，将合并筹划转股数目。可转债合手有 东说念主央求退换成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及退换为 1 股的可转债余额，公 司将按照深交所等部门的关联章程，在可转债合手有东说念主转股当日后的五个交往日内以 现款兑付该部分可转债票面余额偏激所对应确当期冒昧利息。 后次一交往日上市融会，并享有与原股份同等的权益。   六、备查文献 赎回博汇转债的核查认识》； 赎回可退换公司债券的法律认识书》。   特此公告。                       宁波博汇化工科技股份有限公司董事会